本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第五次会议于2006年4月13日上午在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦会议室召开,召开本次会议的通知于2006年4月3日以电子邮件方式发出。 会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2005年年度报告及年度报告摘要；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过了2005年度董事会工作报告；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、审议通过了2005年度总经理工作报告；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
四、审议通过了2005年度财务决算报告；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
五、审议通过了2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
经华证会计师事务所有限公司出具的审计报告确认,公司2005年实现净利润123,476,428.80元,根据《公司章程》规定,提取10%%的法定盈余公积金16,879,051.95元,提取5%%的法定公益金9,404,346.27元,控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金11,661,781.98元,提取企业发展基金12,565,826.97元；加上年初未分配利润60,711,631.89元,年末可供股东分配的利润共计133,677,053.52元。
根据公司本年度的实际情况及公司发展战略,现提议2005年度利润分配预案为：以公司2005年12月31日的总股本为基数,向全体股东按每10股派1元(含税)现金股利,共计分配股利42,739,200.00元,剩余未分配利润90,937,853.52元滚存至下年度。
2005年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了高管人员2005年度薪酬考评方案；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
七、审议通过了续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
公司聘请华证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构,公司支付该公司2005年年度审计费55万元。
公司董事会拟续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2006年度审计工作业务量决定审计费用。
八、审议通过了关于增加巨石集团九江有限公司年产三万吨项目投资的议案；
由于铂铑合金价格变动,同时为提高项目经济效益,公司对产品结构进行了部分调整,需新增工艺设备,项目总计需增加投资8,000万元。
九、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司1.6亿贷款提供担保的议案；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申请的中国农业银行九江市八里湖支行11,000万元统一授信额度、九江市商业银行十里支行2,000万元银行承兑汇票和3,000万元流动资金贷款提供担保。
截止2005年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为25,603.487万元,公司对控股子公司提供担保的总额为24,000万元。
十、审议通过了修改公司章程部分条款的议案；
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
根据中国证监会出台的《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》,现对《公司章程》作了全面修订,修订案详见上交所网站。
十一、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
定于2006年5月18日下午2:30在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2005年度股东大会,会议内容如下：
1)审议2005年度董事会工作报告；
2)审议2005年度监事会工作报告；
3)审议2005年度财务决算报告；
4)审议2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5)审议续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
6)审议修改公司章程部分条款的议案；
7)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司1.6亿贷款提供担保的议案。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2006年4月13日 | 
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