美都控股股份有限公司五届五次董事会于2006年 4 月 14日上午9：00在杭州公司会议室召开,包括独立董事的董事会成员全部出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由闻掌华主持,经表决形成如下决议：

    审议通过《终止与浙江恒升投资开发有限公司合作开发杭政储出(2005)25号地块房地产项目》的议案。

    考虑到公司资金的合理有效利用,决定终止公司控股子公司美都置业浙江有限公司“以下简称‘美都置业’”与浙江恒升投资开发有限公司“以下简称‘恒升投资’”合作开发杭政储出(2005)25号地块房地产项目。

    经美都置业与恒升投资友好协商,双方同意终止《合作开发协议》。美都置业将已投入的合作开发资金即1462万元全部收回。恒升投资并以现金方式支付给美都置业43万元作为补偿。收回的资金将投入到公司下属控股子公司宣城美都置业有限公司所开发的安微省宣城市昭亭南路东水阳江大道以北宗地编号为05008号地块项目。

    关联董事闻掌华、金利国回避了本次表决。经其他与会董事表决,本议案一致通过。

    特此公告。

    美都控股股份有限公司董事会

    二00六年四月十五日