本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年4月4日，北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会办公室向各位董事发出召开三届一次董事会的通知。4月13日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届一次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。霍光来董事因公未出席会议，委托方建一董事代为出席并行使表决权；徐凝董事因公未出席会议，委托王青海董事代为出席并行使表决权；王毅董事因公未出席会议，委托方建一董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议推举朱继民董事主持会议；审议并通过如下议案：

    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于选举董事长、副董事长的议案》。

    选举朱继民为董事长，王青海为副董事长(简历附后)。

    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2006年第一季度季度报告》。

    朱继民、王青海简历

    朱继民：男，1946年3月生，大学文化，高级经济师，教授级高级工程师。曾任鞍钢公司总经理助理兼进出口公司总经理，水城钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理，北京首钢股份有限公司第一届董事会副董事长、第二届董事会董事长。现任北京市市委委员，首钢总公司党委书记、董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事。

    王青海：男，1958年8月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任首钢初轧厂副科长，首钢生产部副科长，首钢总公司生产部副部长(主持工作)，首钢总公司副总调度长、总调度长，首钢总公司总经理助理兼总调度长，首钢总公司副总经理，党委副书记、副董事长、总经理，北京首钢股份有限公司第二届董事会副董事长。现任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理；北京首钢股份有限公司第三届董事会董事，兼任北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事长。