北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第十次会议通知于2006年4月3日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2006年4月13日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    二、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    三、审议通过了公司2005年度总经理工作报告。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    四、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    五、审议通过了公司2006年度财务预算报告。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    六、审议通过了公司2005年度利润分配预案。

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2005年12月31日，公司实现净利润88,893,038.17元，根据公司章程规定，提取法定公积金15,843,480.55元，提取法定公益金14,012,934.69元，加以前年度未分配利润96,566,579.33元，本次实际可供股东分配的利润为155,603,202.26元。公司拟以2005年末总股本39,774万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，分配利润共计39,774,000.00元，剩余部分115,829,202.26元，转入2006年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    七、审议通过了公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

    公司2006年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2006年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币45万元。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    八、审议通过了关于向招商银行北京首体支行申请授信额度的议案。

    为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，为保证公司资金的正常需求，公司拟向招商银行北京首体支行申请贰亿元人民币的综合授信额度，期限一年。

    公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    九、审议通过了关于提请召开公司2005年年度股东大会的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

    以上议案除第三、八、九项外，均需提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。