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    重要内容提示：

    .. 金瑞新材料科技股权分置改革的方案为流通股股东每10 股获得股票为5 股；

    .. 股权分置改革方案实施A 股股权登记日为2006 年4 月18 日；

    .. 复牌日：2006 年4 月20 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；

    .. 自2006 年4 月20 日起,公司股票简称改为“G 金瑞”,股票代码“600390”保持不变。

    一、股权分置改革方案获得相关股东会议通过和政府有关部门批复的情况金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案于2006年4 月5 日取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]338 号文《关于金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并已经2006 年4月10 日召开的公司A 股市场相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、本次股权分置改革方案对价安排为：非流通股股东同意按其各自持有的股份比例向流通股股东支付对价,以换取其持有的非流通股股份的A 股市场上市流通权。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的5 股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付20,000,000股股票。

    2、非流通股股东银佳科技、和瑞冶金同意在股权性质变更和实施股改方案的同时支付原方案中由长沙矿冶研究院代为支付的对价。根据非流通股股权比率和股改方案,银佳科技应支付对价179,910 股,和瑞冶金应支付29,985 股,为此长沙矿冶院的对价相应的变更为18,890,555 股。

    3、对价安排执行情况表

                                                               执行对价安排前                                       执行对价安排后
    序号                                 股东名称   持股数(股)   占总股本比例(％)   本次执行对价安排股数(股)   持股数(股)   占总股本比例(％)
    1                              长沙矿冶研究院   63,000,000              59.05                 18,890,555   44,109,445              41.34
    2                湖南华菱钢铁集团有限责任公司    2,000,000               1.87                    599,700    1,400,300               1.31
    3          中国电子科技集团公司第四十八研究所    1,000,000               0.94                    299,850      700,150               0.66
    4      长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司      600,000               0.56                    179,910      420,090               0.39
    5                        湖南和瑞冶金有限公司      100,000               0.09                     29,985       70,015               0.07
                                             合计   66,700,000              62.51                 20,000,000   46,700,000              43.77

    三、股权分置改革方案具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2006 年4 月18 日。

    2、对价股票上市流通日： 2006 年4 月20 日。

    3、对价股票上市日：2006 年4 月20 日,当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

    四、证券简称变更情况

    2006 年4 月20 日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由“金瑞科技”变更为“G 金瑞”。

    五、对价支付对象

    2006 年4 月18 日15：00 股市收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    六、股票对价支付实施办法

    股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    七、股权结构变动表

    股份类别                                               变动前        变动数        变动后
    非流通股                   境内国有法人持有股份    66,700,000   -66,700,000             0
                               境内社会法人持有股份             0            -0             0
                                       非流通股合计    66,700,000   -66,700,000             0
    有限制条件的流通股份       境内国有法人持有股份                 +46,700,000    46,700,000
                               境内社会法人持有股份
                               有限制条件流通股合计                 +46,700,000    46,700,000
    无限制条件的流通股份                        A股    40,000,000   +20,000,000    60,000,000
                           无限制条件的流通股份合计    40,000,000   +20,000,000    60,000,000
                                           股份总额   106,700,000             0   106,700,000

    八、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    九、有限售条件股份可上市流通预计时间表

                                      股东名称   持股数(股)   可上市流通时间                                                                                                  承诺的限售条件
    1                           长沙矿冶研究院   44,109,445        G＋36个月   自金瑞科技股改方案实施之日起,36个月内不上市交易或者转让,48个月内通过交易所挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。
    2             湖南华菱钢铁集团有限责任公司    1,400,300        G＋12个月                                                         自金瑞科技股改方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
    3       中国电子科技集团公司第四十八研究所      700,150        G＋12个月                                                         自金瑞科技股改方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
    4   长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司      420,090        G＋12个月                                                         自金瑞科技股改方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。
    5                     湖南和瑞冶金有限公司       70,015        G＋12个月                                                         自金瑞科技股改方案实施之日起,12个月内不上市交易或转让。

    八、其他事项

    联 系人：刘丹、李淼

    热线电话：0731-8657400 8657382

    传 真：0731-8711158

    电子信箱：liudan@crimm.cn limiao@crimm.cn

    通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966 号

    邮政编码：410012

    公司网站：https://www.king-ray.com www.king-ray.com.cn

    证券交易所网站：https://www.sse.com.cn/

    九、备查文件

    1、金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    2、国务院国有资产监督管理委员会《关于金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》

    3、公司A 股市场相关股东会议决议及公告

    4、国泰君安证券股份有限公司保荐意见书及补充保荐意见书

    5、湖南联合创业律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司进行股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

    6、金瑞新材料科技股份有限公司独立董事意见函及补充独立董事意见

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    2006 年4 月15 日