（一）会议时间：2006年5月19日上午9:30起

    （二）会议地点：浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

    （三）会议召集人：公司第四届董事会

    （四）会议表决方式：现场表决

    （五）会议审议事项：审议公司2005年度董事会工作报告等事项。