三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2006年4月14日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》

    监事会对年报进行了审核,我们认为：

    1、公司2005年度报告所披露的信息真实、准确和完整；

    2、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

    4、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    五、审议通过了《公司章程修改议案》

    六、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》

    七、审议通过了《监事会议事规则修改议案》

    八、审议通过了《搅拌车代理销售关联交易协议》

    九、审议通过了《关于出售三一重型装备有限公司75%%股权的关联交易议案》

    十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    特此公告！

    三一重工股份有限公司监事会

    2006年4月18日