国旅联合股份有限公司监事会2006年第1次会议于2006年4月16日在北京召开。应到监事3人,实到监事3人。会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司2005年年度报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2005年度监事会报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2005年度利润分配预案》并提交股东大会审议的议案、《公司2006年年度财务预算》并提交股东大会审议的议案,经与会监事表决,通过了如下决议：

    1、通过《公司2005年年度报告》。

    公司2005年实现税后净利润 -10,877,352.84元,每股收益-0.03元,每股净资产1.11元,净资产收益率-2.27％。2005年度可供分配利润为7,137,825.90元。

    监事会对年度报告的书面审核意见：

    ①年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    ②年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    ③在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、通过《公司2005年度监事会报告》并提交股东大会审议。

    3、通过《公司2005年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

    公司2005年实现税后净利润 -10,877,352.84元,每股收益-0.03元,每股净资产1.11元,净资产收益率-2.27％。2005年度可供分配利润为7,137,825.90元。

    由于公司可分配利润较少及自身发展需要,公司本年度拟不进行利润分配。

    4、通过《公司2006年度财务预算》。

    2006年公司预计实现合并主营业务收入7,308.31万元,发生合并主营业务成本4,346.75万元,预计发生营业费用2,394.37万元,发生管理费用2,083.38万元,实现净利润1,478.15万元。

    特此公告。

    国旅联合股份有限公司监事会

    二○○六年四月十六日