宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年4月15日召开第六届十一次会议。会议决定于2006年5月18日召开公司2005年度股东大会,具体事项通知如下：

    1、会议时间：2006年5月18日上午10点。

    2、会议地点：公司三楼会议室。

    3、会议事项：

    (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2005年度总裁工作报告》；

    (4)审议《公司2005年年度报告及其摘要》；

    (5)审议《公司2005年度财务决算报告》；

    (6)审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    (7)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (8)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    (9)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    (10)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

    (11)审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；

    4、出席会议对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    (2)截止2006年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    5、会议登记办法：

    (1)登记时间：2006年5月15日上午9:00—11:30 下午14:00—15:00

    (2)登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办

    (3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    6、其它事项：

    (1)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (2)联系人：李先生

    (3)联系方式：

    电 话：0831-3560375

    传 真：0831-3561965

    联系地址：宜宾市岷江西路54号

    邮政编码：644007

    附：《授权委托书》

    特此公告

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    二○○六年四月十八日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宜宾纸业股份有限公司2005年年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名： 授托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人证券账号：

    委托人持股数： 委托日期：