本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第七次会议通知于2006年3月27日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出,会议于2006年4月14日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开,公司11名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、段辉国、曲春红、张守才、王正元、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席会议,会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。 会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案(如无说明均以11票同意、0票反对、0票弃权通过)：
一、公司2005年度总经理工作报告；
二、公司2005年度董事会工作报告；
三、公司2005年度财务决算报告；
四、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
五、公司2005年度利润分配预案
根据中瑞华恒信会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润9,022,121.54元,提取法定盈余公积金911,486.19元,提取法定公益金455,743.09元,加年初未分配利润50,234,953.49元,减去本年派发的2004年度现金股利13,042,950.00元,2005年可供股东分配的利润为44,846,895.75元。
利润分配方案如下：
以2005年12月31日总股本10,434.36万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派送现金5,217,180.00元(含税),派现后公司未分配利润余额为39,629,715.75元,结转至下一年度。
2005年度不进行资本公积金转增股本。
六、关于公司续聘会计师事务所的议案
根据公司章程的有关规定,拟继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度的财务会计审计机构,聘期一年。
独立董事出具了同意聘任的独立意见。
七、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引〉(2006年修订)的通知》,公司董事会对《北京动力源科技股份有限公司章程》进行了修订,并将修订后的公司章程提交公司2005年年度股东大会审议。修订后的章程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、关于用募集资金暂时补充流动资金的议案
用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,详见关于用募集资金暂时补充流动资金的公告。
以上二、三、四、五、六、七项议案尚需经过公司2005年年度股东大会审议。
九、关于召开公司2005年度股东大会的通知
北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定召开公司2005年度股东大会,相关事项通知如下：
1、会议时间：2006年5月19日上午9:00
2、地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司4楼410会议室
3、会议内容：
(1)审议公司2005年度董事会工作报告
(2)审议公司2005年度监事会工作报告
(3)审议公司2005年度财务决算报告
(4)审议公司2005年度利润分配预案
(5)审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
(6)审议公司关于续聘会计师事务所的议案
(7)审议关于修改公司《章程》的议案
4、 出席对象
(1)截止到2006年5月10日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
5、 会议登记
(1)登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书(附样)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记,外地股东可用通讯方式预约登记。
(2)登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
(3)登记时间：2006年5月15日~5月16日上午9时至11时,下午3时至5时
6、会议时间：半天
7、与会者交通费、食宿费自理
8、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100070
联系人：张守才、郭玉洁
联系电话：010-83681321
传真：010-63783054
授权委托书
兹委托 先生(小姐)代表本人(单位)出席北京动力源科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
北京动力源科技股份有限公司董事会
2006年4月14日 | 
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