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    2006 年3 月30 日海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案(修订稿)》。2006年4 月14 日刊登了《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司股权分置改革实施公告》，公司股权分置改革将于2006 年4 月18 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况(单位：股)

                       改革前                                                               改革后
                                股份数量    占比                                                 股份数量    占比
    一、未上市流通股         261,834,000   44.59                     一、有限售条件的流通股   261,926,798   29.76
    (一)发起人股             124,270,000   21.16   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   261,834,000   29.75
    1、国家股                  8,670,000    1.48                      1、国家及国有法人持股    17,670,000    2.01
    2、国有法人股             99,705,000   16.98                        2、境内一般法人持股   244,164,000   27.74
    3、境内法人股             15,895,000    2.71                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -       -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -       -                                    5、其他
    6、其他
    (二)定向法人股           137,564,000   23.42                             (二)内部职工股
    1、国家股
    2、国有法人股                      -       -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股            137,564,000   23.42
    4、外资法人股                      -       -                               (四)高管股份        92,798    0.01
    5、自然人股                        -       -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份       325,420,000   55.41                     二、无限售条件的流通股   618,205,202   70.24
    (一)有限售条件的流通股        48,841    0.01
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份              -       -                           (一)人民币普通股   618,205,202   70.24
    3、高管股份                   48,841    0.01
    4、其他
    (二)境内上市外资股                 -       -                     (二)无限售条件的流通股   325,371,159   55.40
    1、人民币普通股          325,371,159   55.40
    2、境内上市外资股                  -       -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                            -       -                                   (四)其他
    三、股份总数             587,254,000     100                               三、股份总数   880,132,000     100

    二、有限售条件流通股股东持有流通股数量及限售条件

    序号                     股东名称   所持有限售条件的股份可上市交易数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      海口罗牛山投资发展有限公司                               44,006,600    2007年4月18日            注(1)
                                                                    44,006,600    2008年4月18日
                                                                     2,691,800    2009年4月18日
    2                其他非流通股股东                              171,129,000    2007年4月18日            注(2)

    注：

    (1)海口罗牛山投资发展有限公司承诺：其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在12 月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；

    (2)其他非流通股股东承诺：其持有的罗牛山非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让。

    三、备查文件

    1、2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及决议公告；

    2、海南信达律师事务所关于海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书；

    3、海口农工贸(罗牛山)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、海口农工贸(罗牛山)股份有限公司股权分置改革方案实施公告。