本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会五届八次会议于2006年4月16日上午10：00在本公司会议室召开,应出席会议董事15人,实际出席会议董事10人,公司董事刘成龙先生因病去逝,董事刘刚先生、熊先胜先生,独立董事陈小君女士、虞晓锋先生因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合公司《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、2005年度报告及其摘要

    二、总经理工作报告

    三、2005年度财务决算报告

    四、2005年度董事会报告

    五、关于调整董事会成员的议案

    详见附件一

    六、审议《关于修改公司章程的议案》

    详见上交所网站 https://www.sse.com.cn

    七、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

    详见上交所网站 https://www.sse.com.cn

    八、审议《关于修改董事会议事规则议案》

    详见上交所网站 https://www.sse.com.cn

    九、公司2005年度利润分配预案

    根据武汉众环会计师事务所众环审字(2006)192号审计报告,公司2005年度实现净利润648.95万元,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金的转增,实现利润用于弥补以前年度亏损,并用于公司扩大再生产与技改项目。

    十、公司2006年第一季度报告

    十一、关于聘任独立董事的议案

    公司独立董事许家林先生、陈小君女士在三年任期内,积极参加每次董事会和股东大会,并针对公司的运作提出了不少合理化建议。至今年任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定继续聘请许家林先生、陈小君女士担任公司董事会独立董事。独立董事简历详见附件五

    十二、关于召开2005年度股东大会的议案

    同意公司按照《公司章程》的规定于2006年5月16日召开2005年度股东大会。

    十三、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

    武汉众环会计师事务所是公司上市后一直聘用的审计单位,具有从事证券相关业务的资格, 2005年度审计费用为30万元,审计期间费用由公司承担。公司董事会拟定2006年度继续聘请武汉众环会计师事务所为公司审计单位。

    特此公告

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2006年4月16日

    附件一：董事简历

    王晨冰,女,56岁,中共党员,高级经济师。历任武汉市机械工业局供销处干部,武汉市经委运行处、流通处、财金处、企业改革处副科长、科长、副处长、处长。现任武汉工业国有投资有限公司董事长。

    徐高,男,36岁,中共党员,本科双学位,会计师。历任湖北省建设银行稽核处副主任科员,武汉瑞风科技有限公司融投资管理主任。现任武汉工业国有投资有限公司总经理助理兼投资管理部部长。

    附件二：独立董事简历

    许家林先生,47岁,博士,曾被湖北省教育厅评为“湖北省省属高校跨世纪学科带头人(会计学)”、被中共湖北省委组织部和湖北省人事厅联合授予“湖北省有突出贡献的中青年专家”。拥有注册会计师资格。现任中南财经政法大学会计学院教授,兼任会计研究所副所长,中国会计学会员、中国注册会计师协会非执业会员、中国中青年财务成本研究会会员,湖北普通高等学校教师高级职称技术资格评定委员会委员。

    陈小君女士,47岁,硕士,曾被评为湖北省有突出贡献中青年专家、湖北省跨世纪学科带头人。现任法学教授、民商法硕士生导师,中南财经政法大学副校长、民商法典研究所所长、中国民法研究会理事、中国婚姻家庭法研究会理事、湖北省民法研究会副会长、湖北省人大常委会立法顾问组组长、华中科技大学兼职教授、福建省台湾法研究中心兼职研究员。