本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006年5月20日上午9:30

    3、会议地点：成都市双流县文星镇公司航空港生产基地3楼会议室

    4、会议方式：现场方式

    二、会议审议事项：

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告

    3、公司2005年度财务决算报告；

    4、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    5、公司2005年度报告；

    6、关于李定明先生辞去公司第五届监事会监事的议案；

    7、关于提名李金风女士为公司第五届监事会监事的议案；

    8、继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案；

    9、全面修改《公司章程》的议案；

    10、关于四川国栋建设集团公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案。该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并经中国证监会审核无异议,详见2006年3月23日《中国证券报》。公司控股股东四川国栋建设集团公司将回避该议案的表决。

    三、会议出席对象：

    1、截止2006年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员,见证律师；

    四、会议登记方式：

    1、法人股东：法定代表人持加该公章的营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的,还应持有法定代表人的授权委托书。

    2、个人股东：持证券帐户卡、个人身份证进行登记；代理人出席还应有授权委托书。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    3、登记时间：2006年5月16—19日

    五、其他事项：

    (1)会期半天；

    (2)所有参会股东及股东代表的交通费用自理；

    (3)联系人：王效明

    (4)电话：(028)85805811 传真：(028)85871518 邮编：610206

    四川国栋建设股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月18日

    附:授权委托书样本：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川国栋建设股份有限公司2005年度股东大会,并按下列指示对会议议案行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名(盖章)：

    委托日期：