本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2006年3月31日与中国建设银行股份有限公司许昌分行许继支行在许昌签订《保证合同》,为许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)与中国建设银行股份有限公司许昌分行许继支行签订的《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保,担保金额共计肆仟万元整,担保期限为壹年。以上议案经第五届董事会2006年第一次临时会议审议通过。

    2006年4月17日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了为许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)提供人民币伍仟万元连带责任担保的议案,担保期限为壹年。

    若此项担保发生后,公司担保总额共计人民币玖仟万元整,超过了公司2005年经审计的净资产的10％,达到了《上市规则》9.2条的规定的披露标准,现对以上担保进行公告。

    二、被担保人基本情况

    许继电气是深圳证券交易所上市公司,证券代码为000400,注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元,注册地点河南省许昌市建设路178号,法定代表人王纪年,企业类型为股份有限公司,经营范围：生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、交电站自动化、电站自动化等业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    许继集团注册资本人民币贰亿捌仟陆佰壹拾伍万捌仟元,注册地点河南省许昌市建设路178号,法定代表人王纪年,企业类型为有限责任公司,经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资,制造,销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、计算机、通讯设备等。

    截止2005年12月31日,许继集团资产总额为10592218500.41元,净资产为3500448748.16元,净利润362090323.15元(未审计)。

    上述被担保方均不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

    三、担保协议的主要内容

    公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行许继支行签订的《保证合同》规定,本公司保证范围为人民币肆仟万元整及利息、违约金、赔偿金和中国建设银行股份有限公司许昌分行实现债权发生的费用,保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

    四、董事会意见

    公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内,同意为上述公司提供担保,并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

    以上担保事项生效后,本公司累计对外担保数量为人民币22000万元,占公司2005年底经审计净资产的37.69%%。

    五、备查文件目录

    1.公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行许继支行签订的《保证合同》；

    2.公司第五届董事会2006年第一次临时会议决议和第十一次会议决议；

    3.许继电气、许继集团营业执照。

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    2006年4月17日