国药集团药业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2006年4月5日以书面形式发出,会议于2006年4月17日在北京世纪金源大饭店会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中三名独立董事参加了会议,监事和高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议审议并通过了如下决议:
    一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2006年第一季度报告全文和正文的议案。
    二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司拟向兴业银行广安门支行申请期限为一年的2亿元综合授信额度的议案。
    特此公告
    国药集团药业股份有限公司
    2006年4月18日 |