宁波波导股份有限公司于4月4日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知,会议于2006年4月14日在浙江省奉化市大城东路999号公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会召集人黄建华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》

    拟以盈余公积44,501,069.33元弥补累计未分配利润,其中：以任意盈余公积弥补752,675.55元,以法定盈余公积弥补43,748,393.78元。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》

    2005年度利润分配预案：因公司2005年度出现经营亏损,故不进行利润分配。

    2005年度资本公积金转增股本预案：拟按2005年末总股本384,000,000股为基数,每10股转增10股。本次转增后资本公积金尚余478,438,697.73元。

    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2005年度报告及其摘要》；

    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《对公司经营班子2005年度经营业绩的考核结果》

    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司股权分置改革费用的处理事项》

    公司股权分置改革工作已于2006年4月初顺利完成,此次股改工作支付给保荐机构、律师等中介机构费用及信息披露费用全部由本公司承担,根据相关规定冲减资本公积金。

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司监事会

    2006年4月14日