本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江金鹰股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2006年4月6日以书面形式下发到全体监事,公司第四届监事会第六次会议按规定于2006年4月16日在本公司第二会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会召集人袁国庆主持,会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论并以举手表决方式,以5票同意,0票弃权,0票反对形成以下决议：

    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》。

    二、审议通过了《关于重新修订<公司章程>的议案》；

    三、审议通过了《关于修改<公司治理纲要>的议案》；

    四、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

    监事会本次会议发表的书面审核意见如下：1、公司2005年年度报告由董事会组织编制,并已提交董事会、监事会表决通过,且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    五、审议通过了《<关于2005年度公司关联交易公允性说明>的报告》；

    监事会认为：1、公司2005年度的各项关联交易的交易价格公平,未有损害公司利益的情况。2、公司2005年度关联交易的实施情况未超出当初的预计,符合公司与各关联方签订的有关协议。

    六、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；

    七、审议通过公司第五届监事会监事提名的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》规定,公司进行监事会换届选举,同意推选袁国庆、洪东海、傅友忠、乐国海、李雪芬为本公司第五届监事会监事候选人。(公司第五届监事会共有5名监事组成,其中袁国庆、洪东海、乐国海由公司股东大会选举产生,傅友忠、李雪芬由公司职工代表大会选举产生,监事候选人简历附后)

    特此公告。

    浙江金鹰股份有限公司监事会

    2006年4月16日

    附：监事候选人简历：

    (1)袁国庆先生：42岁,大专学历,会计师。1984年起先后任舟山麻纺厂、舟山达利绢纺制衣有限公司财务科副科长、科长；1997年任浙江金鹰绵阳绢纺有限公司财务部长,1998年任中洲发展总公司财务部长。现任金鹰集团财务部长。

    (2)乐国海先生：55岁,大专学历,助理经济师。1984年起担任定海纺织机械厂车间主任；1988年起担任定海纺织机械厂里回峰分厂书记、厂长；1990年任定海纺织有限公司副经理。现任本公司织练分厂厂长。

    (3)洪东海先生：39岁,中专学历,工程师,曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长。现任本公司亚麻分厂厂长,兼任浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司法定代表人。

    (4)傅友忠先生：39岁,大专学历,助理经济师。曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任公司进出口部经理、职工监事。

    (5)李雪芬女士：42岁,高中学历,助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。现任公司下属子公司舟山达利针织有限公司总经理、职工监事。