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    为提高公司市场竞争力，公司拟与中化集团合资组建中化扬州石化码头仓储有限公司。

    一、基本情况

    经我公司第二届董事会2006年度第一次会议审议通过，我公司拟与中化国际实业公司、中化国际石油(巴哈马)公司共同组建中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称"合资公司")。合资公司注册资本为13,758万元，股份公司拟用3座码头(根据南京苏建联合会计师事务所出具的宁苏建评报字(2005)第022号评估报告，该三座码头帐面价值为1,056万元，评估价为2,856万元，评估价值比资产帐面价值增值1,799万元，资产增值率为170.30％，主要是因为我公司码头所处位置为长江下游段比较优质的岸线资源。该三座码头资产未被抵押和质押。)和现金2,647万元入资，占合资公司40％的股权；中化国际实业公司、中化国际石油(巴哈马)分别现金出资4,815万元、3,440万元，占合资公司35％和25％的股权，我公司拟在近期与其他两方签署相关合资合作协议。我公司与合资方无关联关系，该投资行为未构成关联交易。

    合资公司的主要经营范围是：经营自有码头，为用户提供石油及其制品、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸、管道运输、技术信息咨询等服务；从事石油及其制品、化工品及原料、非直接食用植物油的储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务。

    公司投入该公司资金拟用自有资金及银行贷款方式解决。

    二、合作方基本情况

    中国中化集团公司成立于1950年，多次入围《财富》全球500强。中化国际实业公司、中化国际石油(巴哈马)公司均为中化集团全资子公司。中化国际实业公司于1993年4月成立，注册资本为28,000万元。该公司集原油、成品油、化工品、液化气仓储、批发及零售业务为一体，负责中化集团在石油领域的实业投资、项目开发与管理，是目前中国最大的商业仓储企业和国家战略储备库的运营者；共有仓储企业6个，主要集中在华东地区，目前总库容约220万立方米；正在扩建、新建和收购项目库容100多万立方米，以及多个码头项目。中化国际石油(巴哈马)公司成立于1994年1月19日，是在巴哈马注册的外资公司，其注册资本为5,000美元，主营业务为石油及相关产品的贸易。

    三、合资公司的项目情况

    中化扬州石化码头仓储有限公司拟建设的项目包括：建设仓储库区，规模为库容23.6万立方米，建设各类储罐共计57座，设计年平均周转能力 162万吨，仓储的主要货种为燃料油、汽油、柴油及其他化工产品；同时拟建设码头两座，由公司原605、606、607三座码头改建而来，码头改建规模分别为：新"605"码头保留原605码头3000吨级兼顾10000吨级功能；新"6067"码头在原606、607码头岸线上改扩建20000吨级兼顾30000吨级码头1个。

    根据测算，仓储设施项目年平均利润总额为税后2,297万元，财务内部收益率为11.29%，税后财务净现值为10,029.1万元，投资回收期为9.2年；码头设施年收入估算为3,245万元，财务内部收益率约为20.4%，税后财务净现值为9,465万元，投资回收期为6.3年。

    四、风险提示

    该项目将来主要从事燃料油、汽油、柴油的装卸、储存和中转，国家相关部门对这类货物的政策调整将有可能对该合资公司未来收益带来一定的不确定性。

    特此公告