中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第三次会议，于2006年4月15日在公司郑州办公楼会议室召开。监事会7名监事，出席会议的有王亚钧、李恩洲、向谷峰、韩玉柱、王合芬、徐国安、陈仕杰，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王亚钧先生主持，经过认真审议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议。

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    通过各项监督检查，监事会认为：

    1.2005年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健全，运作程序规范。

    2.公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，取得了良好的经营业绩。

    在执行公司职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    3.公司财务、会计制度健全，财务管理规范。毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4.公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

    5.报告期内公司配股募集资金使用994万元，募集资金项目没有发生变更。

    二、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。

    根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格〉》(2005年修订)的有关要求，对董事会编制的公司2005年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，认为；

    1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

    2、公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2005年度的规范运作、财务状况和经营成果等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    4、我们保证公司2005年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。

    五、审议通过了公司2005年度利润分配预案。

    六、审议通过了公司关于日常关联交易的议案。

    七、审议通过了公司2006年第一季度报告。

    根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，认为：

    1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

    2、公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2006年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    4、我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次会议审议通过的公司2005年度监事会工作报告，需提请股东大会审议。

    特此公告。