本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4月4日以书面方式发出会议通知，于2006年4月14日(星期五)下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。独立董事郭晋龙先生因事委托独立董事白有忠先生出席会议并代为行使表决权；董事徐云国先生、刘明德先生因公分别委托董事刘荣志先生、赵启正先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司总经理2005年工作报告的决议；

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2005年财务决算方案的决议；

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2005年利润分配方案和和不进行资本公积金转增股本的决议；

    公司2005年税后利润分配拟按10%提取法定公积金后，拟以公司的总股本124,500万股为基数，每10股派现金6.5元(含税)，剩余利润结转至下年度；公司2005年拟不送股；公司2005年拟不进行资本公积金转增股本。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2005年年度报告正文和摘要的决议；

    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2005年工作报告的决议；

    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2005年工作报告的决议；

    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

    同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度会计师，并向深圳南方民和会计师事务所支付2005年财务报告审计的报酬人民币27.8万元整。

    公司独立董事对该项议案发表了专项独立意见，一致同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度会计师。

    公司董事会决定将第二、三、五、六、七项议案提交公司2005年年度股东大会审议批准。

    关于召开公司2005年年度股东大会的有关事项公司董事会将另行公告。

    特此公告。