本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于20052006年5月30日召开公司2005年年度股东大会,具体事项通知如下:

    一、会议时间：2006年5月30日上午9：00

    二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室

    三、会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会

    四、会议议程：

    1.审议《2005年度董事会工作报告》；

    2.审议《2005年度监事会工作报告》；

    3.审议《2005年度报告》及其摘要；

    4.审议《2005年度财务决算报告》；

    5.审议《2005年度利润分配方案》；

    6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7.审议《2006年度框架协议的议案》；

    8.审议《2006年度总贷款额度的议案》；

    9.审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

    10.审议《调整2005年度框架协议的议案》。

    五、出席会议对象

    1.截止2006年5月24日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

    2.公司董事、监事、高级管理人员；

    3.公司聘任的律师、保荐机构代表。

    六、参加会议登记办法

    1.登记时间：2006年5月29日(上午8：30-11：00 下午14：00-17：00)

    2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

    3.登记地点:深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室(通讯地址：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A座七楼)，信函上请注明"股东大会"字样。

    4.邮编：518057 传真：0755-86022813

    七、其他事项：

    1.会期半天，与会股东费用自理；

    2.会议咨询：公司董事会办公室

    联系电话：0755-86022812 联系人：庄贤裕

    八、附件：

    附件1：回执

    回 执

    截止200 年 月 日，我单位(个人)持有"成霖股份"(002047)股票 股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司2005年年度股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东名称(签字或盖章)：

    附件2：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)，代表我单位(个人)出席深圳成霖洁具股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使会议所有议案的表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号： 委托日期：

    委托人签字(盖章)：