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    武汉春天生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2006年4月16日上午在武汉市滨湖大厦召开。会议通知于2006年4月6日以传真和通讯方式发出。会议应到董事9人,实到董事4人,有表决权董事6人(公司董事长闫作利因公书面委托董事周雪华代为表决、独立董事梅兴国因工作原因未能亲自参加会议,书面委托独立董事杜智勇代为表决),董事王华因公出差未出席本次董事会会议,董事陈卫因工作调动已向董事会提出辞职、董事范林因出国深造无法继续履行董事职责已向董事会提请辞职,公司监事和高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长闫作利授权董事周雪华代为主持,审议并通过了以下议案：

    1、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《2005年度董事会工作报告》。

    2、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《2005年度财务决算报告》。

    3、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《2005年度利润分配预案》.经上海立信长江会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润16,369,886.96元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%%的法定盈余公积金1,581,232.02元,加上上年末结转分配利润67,419,864.17元,2005年度可供分配的利润为82,208,519.11元。鉴于公司2005年加大了对市场的开发力度,而受国家医药降价的影响,产品利润空间减小,多种因素导致公司2005年度公司经营活动产生的现金流和投资、筹资活动产生的现金流均为负；同时公司2006年即将进行股权分置改革工作,公司的业务模式正转向以大额批发业务为主的经营模式,需要有充分的现金流做保障,为股东长远利益出发,同意本年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增。

    4、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《公司2005年度报告全文》及《公司2005年度报告摘要》；

    5、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《关于公司名称变更的议案》,同意公司名称由“武汉春天生物工程股份有限公司”变更为“武汉国药科技股份有限公司”,公司股票简称由“春天股份”变更为“国药科技”。

    6、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《关于公司董事变更的议案》。同意陈卫先生辞去公司董事、副总经理职务,同意范林先生辞去公司董事职务,同意增选武汉新一代科技有限公司提名的董事候选人惠钟先生、刘斌先生为公司董事(简历附后)。

    7、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《关于公司章程修改的议案》(见上海证券交易所网站)。

    8、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。

    9、董事会以6票赞成,0票反对,审议并通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》。

    上述1、2、3、4、5、6、7、8项议案需提交2005年度股东大会审议批准。

    武汉春天生物工程股份有限公司董事会

    二00六年四月十八日

    附：董事候选人简历：

    惠钟,男,42岁,大专学历,中国国籍。注册会计师。1986年7月至1993年6月任职于航空航天工业部510厂财务处；1993年7月至2000年6月任职湖北摩擦密封材料总厂财务部,1998年起任财务部长；2000年6月至2005年1月任湖北襄樊远大会计师事务有限公司副主任会计师；2005年2月至2005年7月任武汉国药(集团)股份有限公司财务总监,现任本公司财务总监。

    刘斌：男,40岁,大专学历,中国国籍。1987年9月至1992年12月任职于湖北省枣阳市农资公司财务科,1993年1月至1995年8月任珠海奔腾摩托车集团有限公司财务主管,1995年9月至2002年8月任光阳蓄电池(珠海)有限公司财务课长,2002年9月至2004年8月任德信行(珠海)天然食品有限公司财务部经理,现任山西云中制药有限责任公司副总经理。