本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    黑牡丹(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年4月14日下午三时在常州市和平南路47号公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事徐文英先生由于身体原因,未能出席本次董事会,徐文英先生全权委托张锡渭董事就本次董事会讨论事项行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由曹德法先生主持。与会董事经过认真讨论,一致同意并作出如下决议：

    1、 选举符冬先生为公司董事长,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    选举王盘大先生为公司副董事长,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、经董事长符冬先生提名,聘任王盘大先生为公司总经理,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、经总经理王盘大先生提名,聘任周顺生先生、张国兴先生、梅基清先生、戈亚芳女士、袁国民先生为公司副总经理,其中周顺生先生担任公司常务副总经理,张国兴先生兼任公司总会计师,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、经董事长符冬先生提名,聘任戈亚芳女士为公司董事会秘书,聘任许晨坪先生为公司证券事务代表,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    由于工作变动,曹德法先生不再担任公司董事长。

    曹德法先生担任董事长期间,在对重大决策科学把握的前提下,围绕企业发展,积极谋求做强做大,带领公司全体员工夯实基础,多次成功地通过资本运作,实现了低成本扩张；他注重品牌建设,走自主创新之路,“黑牡丹”品牌被评为“中国驰名商标”；他注重企业文化建设,重视人才培养和建立共同愿景,培养出全国知识型职工的重大典型代表邓建军；他为人正直,身先士卒,以强大的人格魅力激励了公司广大员工。

    董事会认为,曹德法先生自1993年担任公司董事长以来,兢兢业业,呕心沥血,通过十多年的辛勤工作,为黑牡丹的发展作出了巨大的贡献,奠定了黑牡丹公司在全国牛仔布行业的龙头地位,实现了由传统纺织企业向现代化企业集团的转变。

    公司董事会对于曹德法先生在任董事长期间所作出的重大贡献表示感谢！也希望在新的领导岗位上一如既往继续关心和支持黑牡丹公司的发展！

    黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年四月十八日