本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交

    一、会议召开和出席情况

    江苏红豆实业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月15日上午9：00在公司会议室召开,出席会议股东及股东代表共计8人,代表股份145299381股,占公司股份总数的48.20%%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议,本次会议由公司董事会召集,公司董事长周海江先生主持。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了公司董事会2005年度工作报告

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了公司监事会2005年度工作报告

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了公司2005年度财务决算报告

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了公司2006年度财务预算报告

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了公司2005年度利润分配方案

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计,2005年度公司净利润为73,973,038.23元,提取法定盈余公积金7,861,655,33元,提取法定公益金3,930,827.66元,加上期初未分配利润229,529,503.72元后,当年可供股东分配的利润为291,710,058.96元。根据公司股东红豆集团有限公司提议,以2005年度末总股本301,452,200.00股为基数,实施资本公积金转增股本,方案为每10股转增3股。

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    9、审议通过了改变部分前次募集资金用途的议案

    (1)“对高强化纤引进关键技术设备建设锦纶6工业丝一步法生产线项目”减少投资2608万元

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    (2)放弃实施“引进喷气织机生产高档仿真服装布料项目”,该项目涉及募集资金12428万元

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    (3)以募集资金11495.32万元收购红豆集团无锡远东棉纺有限公司95%%股权并对其增资(其中收购4960.32万元,增资6535万元)。

    该事项属于关联交易,关联股东红豆集团有限公司回避了表决(其所代表股份数不计入表决总数)。同意票3780882股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,反对票0股,弃权票0股。

    (4)剩余募集资金2493.68万元用于补充公司生产经营所需流动资金

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    11、审计通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    12、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    13、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    14、审议通过了公司与关联方日常关联交易的议案

    该事项属于关联交易,关联股东红豆集团有限公司回避了表决(其所代表股份数不计入表决总数)。同意票3780882股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,反对票0股,弃权票0股。

    15、审议通过了提名监事会监事的议案

    大会选举顾建清先生担任第三届监事会监事

    同意票145299381股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%%,其中反对票0股,弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年年度股东大会决议

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书

    3、公司2005年年度股东大会会议资料

    特此公告。

    江苏红豆实业股份有限公司董事会

    2006年4月15日