本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要：

    ●公司六届十九次董事会会议经审议同意为下列投资企业提供贷款担保额度：继续为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供5100万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供11700万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度,为投资企业提供贷款担保总额度为19160万元人民币。

    ●截止2006年3月31日,公司累计对外担保总金额为1.6亿元人民币,占公司最近一期经审计的净资产21.43%%,上述担保无逾期情况。

    ●2005年公司为投资企业提供的贷款担保总额度为19160万元人民币,2006年公司为投资企业提供的贷款担保总额度不变。

    一、担保情况概述

    本公司于2006年4月17日召开六届十九次董事会会议,审议通过了关于本公司为投资企业提供贷款担保总额度19160万元人民币的议案：董事会同意继续为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供5100万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供11700万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。

    为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供的担保额度为11700万元人民币已超过公司最近一期经审计的净资产10%%,公司董事会将提请2005年度股东大会审议后生效。

    二、被担保人基本情况

    上海浦江智能卡系统有限公司是本公司持股占75%%的控股子公司,注册地址为上海市田林路201号,法定代表人：朱开扬,主营业务为各类智能卡的生产、销售。

    上海长丰智能卡有限公司是本公司持股占68.13%%的控股子公司,注册地址为上海浦东新区金桥出口加工区金豫路818号,法定代表人：苏国良,主营业务为IC卡模块封装及制卡。

    上海亚明灯泡厂有限公司是本公司全资子公司,注册地址为上海嘉定区马陆镇嘉新公路1001号,法定代表人：刘经伟,主营业务为照明电器、灯具及各类电光源产品的制造与销售。

    上海飞乐音响销售有限公司是本公司持股66.204%%的控股子公司,注册地址为上海市静安区江宁路373号G-C室,法定代表人：仰美娣,主营业务为音像设备,电子音响,安保电子,网络系统工程的四技服务等。

    三、担保协议的主要内容

    本次公司为投资企业提供贷款担保总额度为19160万元人民币,根据《公司对外担保管理制度》的规定,上述担保在公司董事会、股东大会审议批准后,按审批程序授权公司董事长审批签发,签订单笔担保协议。

    四、董事会意见

    公司董事会审议批准为上述投资企业提供贷款担保额度,是根据2005年度本公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业生产经营资金需求的实际状况决定的。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2006年3月31日,公司累计对外担保金额为1.6亿元人民币,占公司最近一期经审计的净资产21.43%%,上述担保无逾期情况。

    六、备查文件

    1.公司六届十九次董事会会议决议；

    2.被担保人的营业执照复印件。

    特此公告

    上海飞乐音响股份有限公司董事会

    2006年4月17日