本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    成都阳之光实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月15日在四川省成都市新良大厦6楼会议室召开。共有6名公司股东(代理人)参加了会议,持有公司48144927股股权,占公司股本总额的37.99%%。其中有限售条件股东5名,持有公司48141687股股权,占公司股本总额的37.985%%,无限售条件股东1 名, 持有公司3240股股权,占公司股本总额的0.005 %%。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议由公司董事长郭京平先生主持。参会股东(代理人)在先后听取公司董事会、监事会及公司大股东提交股东大会审议事项后,对大会议案逐项进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、本次会议以普通决议方式审议通过了下列议案：

    (1)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票 0 股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《公司2005年度报告及摘要》。

    (2)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《2005年度公司董事会工作报告》。

    (3)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《2005年度公司监事会工作报告》。

    (4)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《2005年度公司财务决算报告》。

    (5)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《2005年度独立董事述职报告》。

    (6)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《2005年度公司不分配利润及资本公积金不转增股本的预案》。

    (7)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《关于刘卫丽女士辞去公司独立董事职务的议案》。

    (8)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《关于李辉先生辞去公司董事职务的议案》。

    (9)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》。

    2、本次会议以特别决议方式审议通过了下列议案：

    (1)以同意票48144927股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了公司大股东广东乳源阳之光铝业发展有限公司(持有公司股权32126696股,占公司总股本的25.35%%)提交的《关于修订公司章程的提案》。

    (2)审议通过了《关于填补选举独立董事、董事议案》。

    独立董事候选人徐友龙先生以同意票48144927股股权,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)股权总数的100%%,获选担任公司独立董事；

    董事候选人张高山先生以同意票48144927股股权,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)股权总数的100%%,获选担任公司董事。

    3、以同意票16018231股,反对票0股,弃权票0股,同意票占除关联股东外参会股东(代理人)所持(代理)表决股权的100%%,审议通过了《关于预计2006年度日常关联交易的议案》。关联股东广东乳源阳之光铝业发展有限公司(持有本公司股权32126696股)回避了本议案表决。

    三、公证或者律师见证情况

    广东深天成律师事务所徐斌律师全程见证本次会议,并为会议出具了法律意见。认为,公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、本次会议见证律师出具的法律意见书；

    成都阳之光实业股份有限公司

    2006年4月16日