本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月19 日(星期五)上午10:00

    2.召开地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006 年5 月12 日(星期五)下午3:00 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附表)；

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.审议《2005 年度董事会工作报告》

    2.审议《2005 年度监事会工作报告》

    3.审议《2005 年年度报告及摘要》

    4.审议《2005 年度财务决算报告》

    5.审议《2005 年度利润分配及分红派息方案》

    6.审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》

    7.审议《关于修改公司章程的议案》

    8.《股东大会议事规则》(修订)

    9.《董事会议事规则》(修订)

    10.《监事会议事规则》(修订)

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证进行登记；个人持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2006 年5 月18 日(星期四)9:00—17:30

    3.登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：嵇元弘、叶启良

    电话0755—26690988

    传真：0755—26690998；

    地址：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼

    邮编：518067

    2.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席广聚能源股份有限公司于2006 年5月19 日召开的2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：