本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、审议程序

    2006 年4 月14 日，经公司二届二十二次董事会表决审议通过了《2006年度日常关联交易事项的议案》，因为此议案内容为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1、10.2.1、10.2.25、10.2.7 等条的有关规定，因此公司

    全体参会董事表决同意将该议案提交公司股东大会审议，且公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立董事意见：公司在日常经营过程中与各关联方所发 生的关联交易是公平、合理的，有利于上市公司和全体股东的利益，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。现公司9 名董事，关联董事占5 名，因此实际参会7 名董事全部参加表决，其中关联董事4人表决，4票同意，非关联董事3 人表决，3 票同意。

    此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别       按产品或劳务等进一步划分                         关联人             预计总金额   去年的总金额
    采购原材料                             水费     农一师塔里木垦区水利管理处         2500     总计：9500      2691
                   肥料、地膜、农药、种子、油料   新疆农垦阿克苏供销合作总公司         7000                     5429

    三、关联方介绍和关联关系

    1、农一师塔里木垦区水利管理处

    法定代表人：司志文

    注册资本：1859.51 万元

    经济性质或类型：国有企业

    注册地：阿拉尔

    主营业务：水利、电利、农林业、淡水养殖、棉油加工销售

    与本企业关系：受同一母公司控制

    2、新疆农垦阿克苏供销合作总公司

    法定代表人：刘一丁

    注册资本：2266 万元

    经济性质或类型：国有企业

    注册地：阿克苏

    主营业务：农副产品、农药化肥、日化产品、农用薄膜、废旧物资回收、报废汽车回收、金属材料、农用机械配件、煤碳、五金交电、润滑油、棉油加工机械、摩托车、吊车服务、汽车运输、各类商品和技术进出口等

    与本企业关系：受同一母公司控制

    四、定价政策和定价依据

    关联交易根据公司与控股股东签订的《关联交易服务协议的约定》，定价原则为：

    1、按市场价执行。

    2、按所签协议价进行。

    3、属国家严格控制的统购统销的生产资料及农产品价格按国家有关规定执行。

    五、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性：本公司与控股股东主营业务同为棉花种植、加工、销售，生产资料的采购通过控股股东及其下属单位进行，关联交易不可避免并将长期存在。

    2、选择与关联方进行交易的原因和真实意图：公司所在地地处偏远，从外地采购原材料成本较高，原状材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害上市公司利益。

    3、关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

    六、独立董事意见

    独立董事认为，公司在日常经营过程中与各关联方所发生的关联交易是公平、合理的，有利于上市公司和全体股东的利益，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

    七、备查文件目录

    1、新农开发二届二十二次董事会决议公告。

    2、关于二届二十二次董事会独立董事意见。

    特此公告。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    董事会

    2006年4月18日