本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    公司2005年年度分红派息方案已经2006年3月29日召开的南宁糖业股份有限公司2005年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司2005年年度分红派息方案为：以公司现有总股本262,640,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.9元(含税，扣税后，社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股派现金1.71元)。

    三、股权登记日与除息日

    1、股权登记日：2006年4月24日(星期一)

    2、除息日：2006年4月25日(星期二)

    四、分红派息对象

    截止2006年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2006年4月25日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、非流通国有股的股息由公司直接派发。

    六、咨询办法

    1、咨询机构：南宁糖业股份有限公司证券部

    2、联系地址：南宁市亭洪路48号

    3、联系人：黄晓珊、黄滢

    4、电话：0771-4914317

    5、传真：0771-4910755

    七、备查文件：

    南宁糖业股份有限公司2005年度股东大会决议。

    特此公告。