本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    　　新疆城建股份有限公司五届三次监事会会议通知于2006年4月2日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2006年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由吕江民监事会主席主持。

    　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案。

    　　1、公司2005年度报告及年度报告摘要

    　　经全体监事对公司2005年度报告认真审核，提出如下审核意见：

    　　（1）公司2005年度报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

    　　（2）年报的编制内容与格式符合《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》及中国证监会衙上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2005年度经营管理、财务状况等事项。

    　　（3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    　　同意5票　　弃权0票　　反对0票

    　　2、公司2005年度监事会工作报告

    　　同意5票　　弃权0票　　反对0票

    　　3、公司2005年度财务决算报告

    　　同意5票　　弃权0票　　反对0票

    　　4、关于续聘五洲联合会计师事务所的议案

    　　同意公司续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。

    　　同意5票　　弃权0票　　反对0票

    　　5、关于修改公司监事会议事规则的议案

    　　根据《公司法》、《证券法》有关修订情况及上海证券交易所发布的《上市公司监事会议事规则指引》，拟对监事会议事规则进行修改

    　　同意5票　　弃权0票　　反对0票

    　　特此公告。

    　　新疆城建股份有限公司监事会

    　　2006年4月19日