本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2005年3月18日在巨潮资讯网站上(www.cninfo.com.cn)披露的《广东巨轮模具股份有限公司2005 年年度报告》，存在需要修正和补充的内容。为了更准确和更完整地向广大投资者传递公司的信息，现补充披露如下：

    一、第二节 会计数据和财务指标摘要“二、公司前三年主要会计数据和财务指标”的“(三)按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率中的加权平均”修改如下：

                                                  2005年度                                   2004年度
    报告期                         净资产收益率（%）     每股收益（元）        净资产收益率（%）    每股收益（元）
    利润                       全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均
    主营业务利润                  20.81      21.53       0.57       0.57      20.75      34.90       0.69       0.84
    营业利润                      10.87      11.25       0.30       0.30      11.85      19.93       0.39       0.48
    净利润                        11.60      12.00       0.32       0.32      12.28      20.65       0.41       0.49
    扣除非经常性损益后的净利      11.12      11.51       0.30       0.30      12.31      20.70       0.41       0.50

    二、第四节 董事、监事和高级管理人员和员工的情况“一、董事、监事和高级管理人员情况”的“(二)上述人员主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼职情况”修改如下：

    (二)公司董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历如下：

    吴潮忠：2001 年先后担任揭阳市外轮模具研究开发有限公司经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长；2001 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事长。

    洪惠平：1997 年-2001 年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长；2001 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司副董事长、总经理。

    郑向新：1987 年-2000 年担任揭阳市榕城区侨办主任、侨联秘书长、副主席、主席；2002 年至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任。

    陈章锐：1998 年-2001 年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理；2001 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事。

    张世钦：2000 年担任广东省轮胎模具工程技术研究开发中心副主任；2002 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事。

    杨传楷：2001年3月担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司行政办副主任；2003年3月至今担任广东巨轮模具股份有限公司董事、董事会秘书。

    陈锦棋：1999 年至今任教于暨南大学，1999 年至今担任广州市大公会计师事务所主任会计师，1999 年至今兼任中山大学、暨南大学副教授、广东省注册会计师协会专家咨询组成员、2002 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司独立董事。

    阎秋生：工学博士，2002 年12 月-2002 年8 月担任汕头大学教授、主任；2002 年9月至今担任广东工业大学教授、博士研究生导师。广东省制造业信息化专家组成员。2002年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司首届董事会独立董事。

    郑璟华：2001 年11 月-2004 年6 月供职于广东潮之荣律师事务所；2004 年6 月至今供职于广东广成律师事务所；2003 年3 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司独立董事。

    吴旭炎：2001 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司监事会召集人。

    吴映雄：1997年11月至今担任揭阳市飞越科技发展有限公司法人代表、执行董事；2001年12月至今担任广东巨轮模具股份有限公司监事。

    黄晓鸿：2001 年2 月担任广东巨轮模具股份有限公司财务部职员；2004 年12 月至今担任公司职工代表监事。

    林瑞波：2000 年7 月任职于揭阳市华信会计师事务所；2004 年12 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司财务负责人。

    郑明略：1999 年-2001 年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理；2002 年至今担任广东巨轮模具股份有限公司副总经理。

    陈庆湘:2000 年-2001 年担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司业务部经理；2002 年至今担任广东巨轮模具股份有限公司副总经理，营销负责人。

    曾旭钊:2000 年6 月担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理；2002 年11 月至今担任广东巨轮模具股份有限公司副总经理。

    郑伍昌:2001年至今担任广东巨轮模具股份有限公司总工程师，技术负责人。

    三、第七节 董事会报告“二、对公司未来发展的展望和发展战略”的“(一)对公司未来发展的展望”后增加“(二)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”，内容如下：

    1、对轮胎行业依赖的风险

    轮胎模具作为汽车轮胎定型硫化的关键工艺装备，其客户主要为轮胎生产制造企业，其需求量受轮胎产品结构调整和轮胎工业发展的影响。因此，轮胎模具的市场前景与轮胎工业的发展密切相关，我国轮胎工业的发展速度、规模和水平对本公司的生产经营具有重要影响。近几年，外资企业特别是世界十大轮胎巨头进入中国投资设厂或并购合资，其对模具要求十分严格，并有可能延用原国外轮胎模具企业供货渠道，如公司产品未能尽快打进其采购链，则存在市场份额难以扩大的风险。另外，目前国内部分轮胎企业采用招投标形式采购模具，因此存在一定的订单不确定性风险。

    2、管理风险

    虽然本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并在过去管理经验积累的基础上，制订了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。

    但是随着募股资金投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大，现有的管理组织架构、管理人员和技术人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约，公司将面临一定的管理风险。

    3、税收优惠政策变化的风险

    公司享受的模具产品增值税返还70%的优惠政策2005 年12 月31 日到期，2006 年实施办法尚无文件下达，如该优惠政策取消或优惠幅度调整，将对公司业绩产生影响。

    4、技术风险

    与国际同行先进企业比较，公司研发水平存在差距，目前轮胎新产品新技术层出不穷，对模具技术要求、质量要求不断提高、交货周期不断缩短，公司的技术升级速度存在一定风险。

    5、募股项目实施风险

    对本公司而言，募股项目投资规模大、周期较长，目前投资已大部份完成，若项目建成后管理不善或市场需求变化，将对公司的经营状况带来风险。

    四、第七节 董事会报告“三、公司投资情况”的“(二)募集资金管理情况”后增加“(三)募集资金专户的数量以及各专户的资金余额”，内容如下：

    募集资金专户有2 个，分别在揭阳市工行以及揭阳市中行开立，明细如下：

    单位：元

    资金专户名称             2005年底资金余额
    揭阳市工行上市专户          32,394,052.43
    揭阳市中行上市专户           2,864,564.29
    招商银行信用证保证金户       1,465,232.76
    募集资金余额合计            36,723,849.48

    注：招商银行信用证保证金户是购进募集资金项目进口设备的保证金户。

    五、第九节 重要事项“九、公司完成股权分置改革”后增加“十、购买工业用地”内容如下：

    经过近几年的快速发展，公司已经成为国内汽车轮胎模具行业的领头羊。未来的发展目标是将巨轮股份打造成规模化、现代化、国际化的汽车轮胎装备龙头企业。由于公司目前的储备用地不能满足未来发展规划的需要，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定在揭东经济开发试验区购买一块毗邻公司的工业用地，为未来的发展规划储备土地资源。

    该地块位于揭东经济开发试验区内、揭东县城中心片区站前大道以东、毗邻公司现有260 亩土地，面积为400 亩，土地性质为国有工业用地，土地开发条件已达到五通一平的建设要求，转让价格为18.8 万元/亩，转让价款总额为7,520 万元。

    本次购买用地资金来源为自有资金和银行贷款，不影响募集资金的使用，也不影响营运资金的正常使用。目前，该土地已经支付全部地价款，并办妥土地使用权证，随时可投入使用。

    六、第七节 董事会报告“五、其它事项”的“(四)内部审计制度的建立和具体执行情况”增加一段，内容如下：

    本公司审计部由1 名经理和2 名专职审计人员组成，对董事会负责，在董事会的监督与指导下，按照国家相关法律法规的要求和《广东巨轮模具股份有限公司内部审计条例》的规定，独立开展内部审计工作。本年度，公司审计部加强对公司内部控制的审核，并提出进一步完善公司内部控制的建议，以保证公司对相关法令法规的遵循和提高公司的营运效率效果；对公司2005 年3 月31 日的合并资产负债表和2005 年第一季度合并利润表以及2005 年12 月31 日合并资产负债表和2005 年度合并利润表进行了内部审计，并发表了内部审计意见。

    本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，更正后的《2005 年年度报告》将会刊登在巨潮资讯网站上，敬请查阅。

    特此公告。