本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    数源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年4月14日召开，有关会议召开的通知，已于4月4日由专人送达各位董事。现任9 名董事全部出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。章国经董事、朴东国董事、陈小蓉董事、裘树南董事因关联关系，在审议第二项议案时回避表决。经有表决权的董事审议、书面表决后，通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》。

    同意9票， 不同意0票，弃权0票

    二、审议通过了《关于公司向西湖电子集团有限公司出售贴片机及相关辅助设备的关联交易议案》。(详情参见2006年4月19日的关联交易公告)。

    公司独立董事就该项关联交易协议发表独立意见，认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避,表决程序合法。本项交易有利于数源科技股份有限公司和西湖电子集团有限公司联动拓展业务范围，有利于公司产业结构的调整。交易价格合理，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，也符合上市公司利益。

    同意5票， 不同0票，弃权0票

    三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核暂行办法的议案》。

    公司独立董事对公司高级管理人员薪酬考核暂行办法进行了审查，并发表独立意见，同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬考核暂行办法，认为实行薪酬与绩效挂钩的考核办法，有利于提高公司管理水平，符合公司发展的需要。

    同意9票， 不同意0票，弃权0票

    特此公告。