本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月18日在公司办公楼四楼3号会议室召开,共有4位股东及股东代理人出席了本次股东大会。以上4位股东代表股份数94,400,000股,其中有效表决权票数94,400,000股,占公司股份总额的47.20%。会议由公司董事长陈升斌先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论,以记名投票方式,审议表决通过以下决议：

    一、审议通过2005年度董事会工作报告

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    二、审议通过2005度监事会工作报告

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    三、审议通过公司2005年度报告正文及摘要；

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    四、审议通过公司2005财务报告

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    五、审议通过公司2005度利润分配方案

    2005年度公司共实现利润总额34,581,226.49元,净利润26,100,926.34元。根据《公司法》以及《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金2,719,377.95元(其中控股子公司温州铜峰计提法定盈余公积323,940.20元,母公司按控股比例92.50%享有299,644.69元),计提5%法定公益金1,359,688.97元(其中控股子公司温州铜峰计提法定公益金161,970.10元,母公司按控股比例92.50%享有149,822.34元)之后,加上年结转未分配利润119,619,019.37元,减去2004年度利润分配20,000,000.00元(向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本年度可供股东分配的利润为121,640,878.79元。

    公司2005年度利润分配预案为：拟以公司2005年12月31日的总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),每10股送红股3股,公积金转增2股。

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

    鉴于公司聘任的审计机构安徽华普会计师事务所任期届满,公司

    董事会决定继续聘任安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,聘任期一年,股东大会同时授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    七、审议通过关于续聘律师事务所的议案

    鉴于公司聘任的律师事务所安徽安泰达律师事务所任期届满,公司董事会决定继续聘任安徽安泰达律师事务所为公司提供证券咨询及作为股东大会、董事会、监事会的见证律师,聘任期一年。

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    八、审议通过2006年年薪制方案

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    该议案详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    九、审议通过2006年经济运行考核指标

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    该议案详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    十、逐项审议通过关于董事会换届选举的议案；

    本次股东大会对各位董事候选人以累积投票方式进行表决,其中独立董事已报上海证券交易所审核无异议,独立董事与非独立董事的选举分开进行,均采用累积投票制度选举,表决结果如下：

    1、关于选举陈升斌先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    2、关于选举程荣顺先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    3、关于选举王晓云先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    4、关于选举马永新先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    5、关于选举周效毛先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    6、关于选举王守信先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    7、关于选举周小平先生为公司第四届董事会董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    8、关于选举谢朝华先生为公司第四届董事会独立董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    9、关于选举韦伟先生为公司第四届董事会独立董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    10、关于选举范成高先生为公司第四届董事会独立董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    11、关于选举张本照先生为公司第四届董事会独立董事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    以上董事简历见2006年3月18日上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站。

    十一、逐项审议通过监事会换届选举的议案

    本次股东大会对各监事候选人采用累积投票方式进行表决,表决结果如下：

    1、关于选举方雅君女士为公司第四届监事会监事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    2、关于选举严永旺先生为公司第四届监事会监事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    3、关于选举陈文革先生为公司第四届监事会监事

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    以上监事简历见2006年3月18日上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站。

    十二、审议通过关于修改公司章程及其附件的提案

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    该议案详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、大股东提案、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所形成的决议合法有效。

    特此公告

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2006年4月18日