本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月18 日(星期二)上午9 点30 分2.召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

    3.召开方式：以现场投票表决方式召开

    4.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长张继光先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况股东(代理人) 6 人、代表股份 90,370,725 股、占上市公司有表决权总股份 40.68 ％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、公司董事会2005 年度工作报告

    1.表决情况：

    同意 90,370,725 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过。

    (二)、公司监事会2005 年度工作报告

    1.表决情况：

    同意 90,370,725 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过。

    (三)、公司成立董事会专门委员会的议案

    1.表决情况：

    同意 90,370,725 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过。

    (四)、关于公司2006 年度日常关联交易的议案。

    1.表决情况：

    该项议案为关联交易，关联股东天津灯塔涂料有限公司回避表决。

    同意252,356 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过。

    (五)、公司2005 年度利润分配方案；

    根据北京天华会计师事务所的审计结果，公司2005年度实现净利润29,736,073.61元，提取10%法定公积金2,973,607.36元，提取5%法定公益金1,486,803.68元，可供股东分配的利润为25,275,662.57元。拟向股东每10股派发现金0.58元，派发总额为12,884,557.27元(含税)。

    1.表决情况：

    同意 90,370,725 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过。

    (六)、公司聘任2006 年度会计师事务所的议案。

    1.表决情况：

    同意 90,370,725 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席

    会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：天津泰达律师事务所

    2.律师姓名：李清

    3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规的要求。