本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年4月18日上午以通讯方式召开。经过与会董事审议形成以下决议：

    一、一致审议通过2006年一季度报告；

    二、一致审议通过《公司章程修正案》；

    三、一致审议通过《股东大会议事规则修正案》；

    四、非关联董事一致审议通过收购秦川机床集团有限公司机加二厂、能源动力处、检查处议案；

    为促使公司和母公司秦川集团更进一步协调发展，有效减少关联交易，规范运作，减少管理环节，提高运营效率，董事会决定对秦川集团所属的机加二厂、能源动力处、检查处实施整体收购。收购金额按中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字(2006)第2035号的评估结果为准(评估价值1993.91万元)，对机加二厂、动力处、检查处所使用的土地，双方已签署土地租赁协议(价格执行现行租赁价格)。

    五、一致同意将《秦川机床集团关于增加陕西秦川机械发展股份有限公司2005年度股东大会提案》中所列事项提交公司2005年度股东大会审议。

    上述第四项涉及关联交易，关联董事龙兴元先生、黄之群先生、刘庆云先生、胡弘先生回避了表决。

    上述第二项、第三项、第四项需提交股东大会审议。

    上述第二、三项内容详见巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)附：《秦川机床集团关于增加陕西秦川机械发展股份有限公司2005年度股东大会提案》

    特此公告

    秦川机床集团有限公司关于增加陕西秦川机械发展股份有限公司2005年度股东大会审议事项的提案

    根据《陕西秦川机械发展股份有限公司章程》第九十五条的规定，作为持有公司5%以上的股东，我公司向陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称公司)董事会提交以下提案，请审核后提交2005年度股东大会审议。

    一、关于修改公司章程的提案

    为了落实《中国人民共和国公司法(2005年修订)》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则(2006年修订)》中的各项要求，提请股东大会对公司章程进行修改。

    二、关于修改股东大会议事规则的提案

    根据《上市公司股东大会规则(2006年修订)》中的各项要求，提请股东大会对公司股东大会议事规则进行修改。

    三、关于收购秦川机床集团有限公司机加二厂、动力处、检查处全部资产的提案

    为促使公司和秦川机床集团有限公司更进一步协调发展，有效减少关联交易，规范运作，减少管理环节，提高运营效率，公司拟对秦川集团有限公司所属的机加二厂、能源动力处、检查处实施整体收购。具体的收购金额以中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字(2006)第2035号评估结果为准，对机加二厂、动力处、检查处所使用的土地，双方将签署土地租赁协议(价格执行现行租赁价格)。

    以上三项提案请董事会提交股东大会审议。