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    河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于2006年4月18日上午9时在公司会议室召开了二○○五年年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共2人,代表公司股份69,887,845股；占公司总股本的30.56%。会议由董事会召集,由公司董事长张洪恩先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式审议通过以下决议：

    1、公司2005年年度报告及报告摘要；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    2、公司董事会工作报告；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    3、公司监事会工作报告；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    4、公司2005年度财务决算报告；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    5、公司2005年度利润分配预案；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、关于修改公司章程的议案；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    7、公司与巩义市泰通汽车运输有限公司签订《运输服务协议》的议案；

    同意1,382,088股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股,其中,关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    8、公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案；

    同意1,382,088股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股,其中,关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    9、公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；

    同意1,382,088股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股,其中,关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    10、续聘2006年度审计机构的预案；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    11、公司为河南森源电气股份有限公司在中国工商银行长葛支行取得人民币3000万元贷款提供保证的议案；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    12、公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    13、公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案；

    同意1,382,088股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股,其中,关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

    14、为本公司控股子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案；

    同意69,887,845股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司

    二〇〇六年四月十八日