特别提示

    ● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：否

    ● 本次会议是否有临时提案的情况：否

    ● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年4月17日后公司股票继续停牌。

    ● 公司股票复牌时安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开和出席情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称公司)股权分置改革相关股东会议于2006年4月17日下午1时30分在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决,其中：网络投票的时间为2006年4月13日、14日和17日。本次会议参加表决的股东和股东授权代表共487人,代表股份114,647,618股,占公司总股本的56.20%。其中：流通股股东及授权代表人数472人,代表股份26,060,618股,占公司流通股股份总数的51.10%,占公司总股本的12.77%；参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数15人,代表股份88,587,000股,占公司总股本的43.42%；出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数20人,代表股份49,400 股,占公司流通股股份总数的0.10%,占公司总股本的0.02%；参加网络投票的流通股股东人数452人,代表股份26,011,218股,占公司流通股股份总数的51.00%,占公司总股本的12.75%。公司5名董事以及5名监事出席了本次大会,大会由董事长主持,符合《公司法》和本公司章程规定。

    二、议案审议和表决情况

    1、本次大会审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司<股权分置改革方案>的议案》。表决结果如下：

     表决结果                                同意                                              反对                                                弃权
                                  表决股数       占出席会议股东所持股份总数的比例    表决股数       占出席会议股东所持股份总数的比例   表决股数       占出席会议股东所持股份总数的比例
    参与投票股东所持股份总数   113,518,466                                 99.02%   1,083,852                                  0.95%     45,300                                  0.04%
                                  表决股数   占出席会议流通股东所持股份总数的比例    表决股数   占出席会议流通股东所持股份总数的比例   表决股数   占出席会议流通股东所持股份总数的比例
    其中：流通股股东            24,931,466                                 95.67%   1,083,852                                  4.16%     45,300                                  0.17%

    2、参加表决的前10名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况。

    序号                                                     股东名称   持有股数(股)   表决情况
    1                                                金鑫证券投资基金      4,621,511       同意
    2                                交通银行－海富通精选证券投资基金      2,227,060       同意
    3      中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金      1,900,615       同意
    4                                  中国工商银行－金泰证券投资基金      1,843,290       同意
    5                                中国银行－海富通股票证券投资基金      1,769,925       同意
    6                                                裕阳证券投资基金      1,323,059       同意
    7                                            国元证券有限责任公司      1,273,517       同意
    8                          中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金      1,200,000       同意
    9                                        富国动态平衡证券投资基金      1,127,809       同意
    10                                             上海申能房地产公司        929,691       同意

    三、律师见证情况

    出席会议的重庆静升律师事务所朱文军律师认为：公司本次相关股东会议召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次相关股东会议的表决方式和表决程序,符合我国法律法规等规范性文件和公司《章程》的规定,公司股权分置改革相关股东会议所通过的股权分置改革方案的议案合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议

    2、本次会议律师法律意见书

    重庆百货大楼股份有限公司董事会

    2006年4月18日