本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月19 日上午9:30(9:00-9:30 报到)，会期半天。

    2.召开地点：北京市安定门西滨河路9 号，1201 室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2006 年5 月11 日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。

    (2)公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    (3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)审议《公司董事会2005 年工作报告》

    (2)审议《公司监事会2005 年工作报告》

    (3)审议《公司2005 年财务决算报告》

    (4)审议《公司2006 年财务预算报告》

    (5)审议《公司2005 年利润分配议案》

    (6)审议《公司2006 年利润分配政策》

    (7)审议修改《公司章程》有关条款的议案

    (8)审议修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

    (9)审议修改《公司董事会工作条例》有关条款的议案

    (10)审议修改《公司监事会工作条例》有关条款的议案

    (11)审议修改《公司独立董事工作条例》有关条款的议案

    (12)审议聘请2006 年度公司审计机构的议案

    2.披露情况：

    上述议案已于2006 年3 月18 日、2006 年4 月19 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 上进行过披露。

    公告名称《中成进出口股份有限公司三届董事会第八次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届董事会第九次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届监事会第四次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届监事会第五次会议决议公告》。

    3.特别强调事项：

    审议修改《公司章程》的议案需要特别决议通过。

    三、 本次股东大会会议登记方法

    1.登记方式：股东参加会议，持持股凭证(股东账户卡和托管股票凭证)及个人身份证；到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2006 年5 月16 日(上午9:00 时—11:30 时，下午13:30 时—16:00 时)

    3.登记地点：

    现场登记：北京市安定门西滨河路9 号中成集团大厦1201会议室。

    传真方式登记：传真：010-64251026

    信函方式登记：地址：北京市安定门西滨河路9 号

    邮政编码：100011

    联系人：戎蓓、赵磊

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：戎蓓、赵磊

    联系电话：010-64218520，传真：010-64251026

    联系地址：北京市安定门西滨河路9 号

    邮政编码：100011

    2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书式样：

    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为全权行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：