本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年5 月19 日上午9 时开会，会期半天。

    2、召开地点：公司会议室。

    3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会。

    4、召开方式：现场投票方式。

    5、出席对象：(1)截止2006 年5 月14 日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《2005 年度董事会工作报告》

    2、审议《2005 年度监事会工作报告》

    3、审议《2005 年年度报告》正文及摘要

    4、审议《2005 年度财务决算报告》

    5、审议《2005 年度利润分配议案》

    6、审议华安会计师事务所《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

    7、审议《关于清理控股股东资金占用的议案》

    8、审议《关于2005 年度重大会计差错调整的议案》

    9、审议《关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司2006 年审计机构的预案》

    10、审议《关于良村热电厂技改扩建工程的议案》

    11、审议《关于修改公司章程的议案》；

    12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    13、审议独立董事述职报告

    三、登记办法：

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日应不迟于5 月18 日下午5 时30 分)。

    2、登记时间：2005 年5 月18 日上午8 时3 0 分至下午5 时30分；

    3、登记地点：石家庄市建华南大街161 号东方热电大楼701 室公司证券部。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0311-85053913

    传真：0311-85087068

    联系人：胡俊芳 徐会桥

    邮编：050031

    2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席石家庄东方热电股份有限公司2005 年度股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报及复印件均有效。

    特此公告。