本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    芜湖海螺型材科技股份有限公司于2005 年4 月17 日召开第三届第十八次董事会，会议审议通过了《公司关于召开2005 年年度股东大会的议案》。现将公司2005 年年度股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年5 月19 日上午9:00 时

    2、召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2 号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年5 月12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、2005 年度董事会工作报告；

    2、2005 年度监事会工作报告；

    3、2005 年度报告及摘要；

    4、2005 年度财务决算报告；

    5、2005 年度利润分配预案；

    6、关于续聘2006 年度审计机构议案；

    7、关于修改公司《章程》议案；

    8、关于继续为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供贷款担保的议案

    9、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供综合授信担保的议案

    10、关于选举李顺安先生为公司第四届董事的议案；

    11、关于选举纪勤应先生为公司第四届董事的议案；

    12、关于选举余彪先生为公司第四届董事的议案；

    13、关于选举朱忠平先生为公司第四届董事的议案；

    14、关于选举李剑先生为公司第四届董事的议案；

    15、关于选举张可可先生为公司第四届董事的议案；

    16、关于选举王燕谋先生为公司第四届独立董事的议案；

    17、关于选举陈明新先生为公司第四届独立董事的议案；

    18、关于选举鲁道立先生为公司第四届独立董事的议案；

    19、关于选举王俊先生为公司第四届监事的议案；

    20、关于选举齐生立先生为公司第四届监事的议案；

    21、关于选举夏小平先生为公司第四届监事的议案。

    以上提案内容详见公司于2006 年4 月19 日在《证券时报》上刊登的三届十八次董事会及三届六次监事会决议公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

    2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    4、登记时间：2006 年5 月16－18 日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。

    5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2 号

    邮政邮编：241009

    联系人：周小川、郭亚良

    联系电话：0553-5840135 0553-5840156

    传真：0553-5840118

    2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签章：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (此授权委托书自行复印有效)

    特此公告