上海国际机场股份有限公司于2006年4月7日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知,公司于2006年4月17日采取"传真表决"的方式召开本次会议,除公司董事王吉杰先生因出差未参与表决外,公司其余8名董事通过传真方式进行了议案表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：关于发行公司债券的议案。

    为保持公司持续快速高效发展,公司将进行浦东机场扩建工程的建设。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律、行政法规的相关规定,本公司董事会经研究决定申请发行不超过40亿元公司债券,用于浦东机场扩建工程。

    债券发行方案根据发行前市场情况确定。

    提请公司股东大会授权董事会组织实施本次债券发行事项、履行相关申报手续、根据有关方面意见及发行时的市场情况调整事项内容,决定上市及交易流通事项,以及签署相关文件、合同。

    本次债券发行额度、期限和发行利率以国家有权部门的批复为准。

    该议案提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司董事会

    二○○六年四月十九日