本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2006年4月8日,浙江英特集团股份有限公司以传真、专人送达方式向全体监事发出了召开五届三次监事会议的通知,会议于2006年4月18日在浙江英特药业有限责任公司会议室召开。
    会议应到监事5人,实际出席会议的监事5人,符合公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《2005年度监事会报告》(5票同意,0票反对,0票弃权)。
    2、审议通过了《2005年度财务报告》(5票同意,0票反对,0票弃权)。
    3、审议通过了《2005年度报告》(5票同意,0票反对,0票弃权)。
    4、审议通过了《关于会计差错更正的报告》(5票同意,0票反对,0票弃权)。同意公司在编制2005年度比较会计报表时进行会计差错更正。本次会计差错更正符合有关法律法规的规定,会计处理方法正确,不存在利用会计差错更正调节利润的现象, 对公司2005年度财务状况和经营成果没有重大影响。
    5、审议通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。
    本次关联交易的表决程序合法,符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为,有利于改善英特药业的资产质量,符合上市公司和全体股东的利益。
     浙江英特集团股份有限公司监事会
    2006年4月20日 |