本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连冰山橡塑股份有限公司于2006年4月7日以传真的方式通知召开第三届四次监事会会议,会议于2006年4月18日在本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人史义凯先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并一致通过了以下决议:
    一、审议通过公司2005年度监事会工作报告
    二、审议通过公司监事会全体监事关于公司2005年度报告及2006年一季度报告之书面审核意见,监事会认为:
    1、2005 年报和2006年一季度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、2005年报和2006年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,没有发现参与2005年报和2006年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
    大连冰山橡塑股份有限公司
    2006年4月18日 |