本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

    关联交易类别                                               交易类别细分                                 关联人     预计金额   去年发生额
                                                                                            （与交易类别细分对应）   （2006年）   （2005年）
    购买原材料、燃料、动力               向关联方采购与主业有关的各种原材料           上海东方国际贸易商行有限公司          300       467.35
                                                                                          上海百红商业贸易有限公司         2517      2316.70
                                                                                      上海华联王震信息科技有限公司      8187.52      7527.79
                                                                                    上海三联集团亨达利钟表有限公司          600       625.60
                                                                                          上海三联（集团）有限公司           25        22.11
                                                                              上海市第一百货商店股份有限公司淮海店            0         9.46
                                                                                                              小计     11629.52     10969.01
    销售产品、商品           向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品           上海华联王震信息科技有限公司         8700         8663
                                                                              上海市第一百货商店股份有限公司淮海店            0       154.93
                                                                                                              小计         8700      8817.93
    收取或支付租金                                                 收取租金           上海华联王震信息科技有限公司        59.76        60.12
                                                                                          上海国大药房连锁有限公司          115          115
                                                                                      上海一百永达汽车贸易有限公司          110          110
                                                                                            上海华联麦当劳有限公司          135       136.45
                                                                                上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司       450.00       422.40
                                                                                    上海市第二食品商店有限责任公司        80.00        79.86
                                                                                                              小计       949.76       923.83
                                                                    支付租金        华联集团吉买盛购物中心有限公司                                                  35        34.13
                                                                                          上海百联物业管理有限公司      1041.00       937.88
                                                                                                  百联集团有限公司       457.65       411.43
                                                                                                              小计      1533.65      1383.44
                                                                                                              合计     22812.93     22094.21

    二、关联方介绍和关联关系

    企业名称                                                            注册地址                                                 主营业务                   企业性质             与本公司关系   法人代表       履约能力
    百联集团有限公司                                     上海浦东张扬路501号19楼                       国有资产经营、资产重组、投资开发等                   国有独资                 控股股东     张新生   良好风险较小
    上海东方国际贸易商行有限公司           外高桥保税区杨高北路2001号F区1层401室   区内以环球百货商品为主的仓储配货、分拨业务及售后服务等               有限责任公司     存在控制关系的关联方       王燕   良好风险较小
    上海市第一百货商店股份有限公司淮海店                           淮海中路523号                             百货、服装、化妆品等批发零售               有限责任公司     存在控制关系的关联方     傅明敢   良好风险较小
    上海华联王震信息科技有限公司                                   南京东路635号                           家用电器、通讯设备、信息产品等               有限责任公司     存在控制关系的关联方     蒋云锋   良好风险较小
    上海百联物业管理有限公司                             杨浦区延吉一村16号140室                                                 物业管理               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     陈觉民   良好风险较小
    上海国大药房连锁有限公司                                         张杨路501号                       中成药，化学药制剂，医疗器械等零售               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     卢军　   良好风险较小
    上海一百永达汽车贸易有限公司                                     张杨路501号                             汽车，摩托车，汽车配件销售等               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     蔡英杰   良好风险较小
    上海百红商业贸易有限公司                                        北京西路95号                                         化妆品、洗化用品               有限责任公司   不存在控制关系的关联方   高桥裕治   良好风险较小
    华联集团吉买盛购物中心有限公司                               临沂路140号三楼                                   百货、五金交电等的销售               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     赵德发   良好风险较小
    上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司                           临沂路140号三楼                                   百货、五金交电等的销售   有限责任公司（国内合资）   不存在控制关系的关联方     赵德发   良好风险较小
    上海市第二食品商店有限责任公司                                 淮海中路955号                                           烟、酒、食品等               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     马金花   良好风险较小
    上海三联集团亨达利钟表有限公司                                 南京东路262号                                   钟表、眼镜、照相器材等               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     王兆岗   良好风险较小
    上海三联（集团）有限公司                                   南京东路463-477号                                   钟表、眼镜、照相器材等               有限责任公司   不存在控制关系的关联方     王忠南   良好风险较小
    上海华联麦当劳有限公司                                         淮海中路775号                                           饮食、及时快餐                   中外合资   不存在控制关系的关联方     陈必得   良好风险较小

    三、定价政策和定价依据

    交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成以来，公司独立性不会因此受到影响。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司召开的第五届董事会第九次会议审议《关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案》时，根据《股票上市规则》的有关规定，关联股东应当回避表决。由于本公司关联董事回避后，董事会参加表决人数不足法定人数。因此，全体董事审议同意将此议案提交2005年度股东大会审议表决。

    2、独立董事就上述关联交易事项发表的独立意见

    公司独立董事认为：上述日常关联交易事项比较真实、准确反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，并能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；公司董事会所履行的审议程序符合《股票上市规则》有关规定，独立董事经表决一致审议通过该决议并同意将《关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案》提交2005年度股东大会审议表决。

    六、关联交易签署情况

    关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。

    七、备查文件

    1、公司董事会会议决议

    2、独立董事之独立意见

    上海百联集团股份有限公司董事会

    二○○六年四月十八日