本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2006年4月17日在公司总部三楼302会议室召开，召开方式：现场，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：

    一、审议通过公司《2005年监事会报告》。

    二、审议通过公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》。

    公司监事会审议了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》，并一致认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容和格式是符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过公司《监事会换届选举的议案》。

    公司第五届监事会任期于2006年6月到期，根据《公司章程》规定，需要进行换届选举。公司监事会提名陈春华、刘亚、檀加敏为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

    四、审议通过公司《2006年第一季度报告》。

    公司监事会审议了公司《2006年第一季度报告》，并一致认为：

    1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

    2、公司2006年第一季度报告的内容和格式是符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与公司2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    其中第一、三项议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。

    江苏悦达投资股份有限公司

    二OO六年四月十九日

    附：简历

    陈春华，男， 1961年2月出生，中共党员，大专文化，经济师，曾任江苏悦达物资贸易中心业务员、副科长，江苏悦达北京办事处副科长、科长、副主任，江苏悦达股份有限公司行政部副主任。现任本公司行政部部长。

    刘亚，男， 1961年7月出生，中共党员，大专学历，政工师，曾任盐城市糖烟酒公司业务员，盐城市物资实业总公司办事员，江苏悦达集团纪律检查委员会副科级纪检员，江苏悦达集团监察室副主任。现任本公司监察室主任。

    檀加敏，男，1963年4月出生，大专文化。曾任南京锗厂财务科长，南京中萃食品有限公司财务经理，南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技术股份有限公司财务本部副总经理，现任宏图高科财务副总监。