本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月22 日上午9：00

    2.召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)凡是2006 年5 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)审议公司《2005 年董事会工作报告》。

    (2)审议公司《2005 年监事会工作报告》。

    (3)审议公司《2005 年年度报告》及年度报告摘要。

    (4)审议公司《2005 年财务决算报告》。

    (5)审议公司《2005 年利润分配预案》。

    (6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006 年度审计机构》的议案。

    (7)审议《〈公司章程〉修订案》。

    (8)审议《〈股东大会议事规则〉修订案》。

    (9)审议《〈董事会议事规则〉修订案》。

    (10)审议《〈监事会议事规则〉修订案》。

    (11)审议《〈关联交易决策规则〉修订案》。

    (12)审议《关于公司2006 年度对控股子公司担保额度的议案》。

    2.披露情况：以上审议事项的相关内容登载于通知当日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址：https:// www.cninfo.com.cn)。

    3.特别强调事项：

    按照《公司章程》的有关规定，《〈公司章程〉修订案》属需要特别决议通过的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；

    (3)法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

    (4)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    2.登记时间：2006 年5 月18—19 日工作时间(上午8：30－下午17：30)

    3.登记地点：公司证券部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    (1)联系地址：福建省漳州市胜利路漳州发展广场21 楼证券部

    (2)联系人：李勤、林惠娟

    (3)联系电话：(0596)2671753

    (4)联系传真：(0596)2671876

    (5)邮政编码：363000

    2.会议费用：会议预期半天，到会股东住宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书 (剪报及复印均有效)

    兹委托___________先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： (法人股东加盖单位印章)

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人股东帐号： 受托人姓名：

    受托人身份证号码： 委托日期：