2006年4月7日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)监事会以书面方式向公司第四届监事会全体监事发出了公司监事会第九次会议(以下简称：本次会议)通知。

    2006年4月18日,本次会议在上海世茂佘山艾美酒店会议室举行。公司5名监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事长张林祥先生主持会议。与会监事经充分讨论,一致同意如下事项:

    一、关于同意"公司2005年度报告及摘要"的决议；

    公司监事会对董事会编制的公司2005年年度报告进行了审核后,提出如下审核意见：

    ① 公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    ② 公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能在各个方面真实、准确、完整地反映公司当年度的经营管理、财务状况、公司治理等情况；

    ③在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、关于同意《公司2005年度监事会工作报告》的决议；

    三、关于同意《公司2006年第一季度报告》的决议；

    四、关于同意《修改公司监事会议事规则》的决议。

    修改后的《公司监事会议事规则》相关内容详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn )。

    以上第二、四项尚需提交公司2005年(第十三次)股东大会讨论通过。

    鉴于原公司第四届监事会职工代表监事张惠芬女士因退休已向公司职工大会辞去所担任的职工代表监事职务,经公司职工大会民主选举,同意增补张荣华先生为公司第四届监事会职工代表监事。(张荣华先生简历详见本公告附件)

    监事会对张惠芬女士在担任公司第四监事会职工代表监事职务期间为公司作出的贡献表示感谢。

    特此公告。

    上海世茂股份有限公司

    监事会

    2006年4月18日

    附件：职工代表监事简历

    张荣华先生,1966年12月出生,大专学历,助理工程师,历任上海柴油机股份有限公司动力科科长,上海市食品集团公司IT主管,现任本公司工会主席、IT主管。