本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会五届十九次会议暨二 OO 五 年年度会议根据董事长曾塞外先生的提议于2006 年4 月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    公司监事3 人以通讯方式列席会议。

    本次会议审议并以记名投票方式进行表决，以九票赞成全票通过了以下议案：

    一、公司2005 年度报告及摘要

    二、董事会2005 年度工作报告

    三、公司2005 年度财务决算报告

    四、公司2005 年度利润分配预案

    公司2005 年度实现净利润42,295,874.61 元，依据公司《章程》规定，提取10%法定公积金3,237,737.25 元，提取5%法定公益金1,618,868.63 元，计算年初未分配利润后可供股东分配利润为381,593,376.25 元。

    由于公司医药电子商务、医药电子交易以及即将开展的新能源相关项目，需要投入大量资金，要求公司提供充沛的资金支持。因此，根据公司资金的实际需求情况，为增强公司的竞争实力，保证广大股东的长远利益，决定本公司2005年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

    公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易业务，扩大医药电子商务业务的规模和新能源相关项目的前期投资中。

    五、关于修改《公司章程》的议案

    根据深圳证券交易所2006 年3 月16 日下发的《上市公司章程指引(2006年修订)》相关精神，公司对《章程》进行了全面修订，具体内容见修订后的《海虹企业(控股)股份有限公司章程》。

    六、关于修改《海虹企业(控股)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    根据公司《章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，具体内容见修订后的《海虹企业(控股)股份有限公司股东大会议事规则》。

    七、关于修改《海虹企业(控股)股份有限公司董事会议事规则》的议案根据公司《章程》的修改，公司对《董事会议事规则》进行相应修改，具体内容见修订后的《海虹企业(控股)股份有限公司董事会议事规则》。

    八、关于公司经营班子利润指标的议案

    由于公司在2006 年度将出售下属海南海虹化纤工业有限公司81%股权，对业务形成较大规模的调整，而造成公司2006 年度业务与上年度不具可比性，根据这一现实情况，现决定不对公司经营班子提出2006 年度利润计划，年终也不对经营班子依据业绩进行激励。

    九、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

    决定续聘具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所作为公司的审计机构，期限一年。

    决定支付70 万元人民币作为海南从信会计师事务所2006 年度的审计报酬。

    以上九项议案均需提交2006 年5 月22 日召开的公司2005 年度股东大会审议批准。

    十、关于提取2006 年度董事会基金的议案

    根据公司实际情况，决定以上年度主营业务收入256,372,948.35 元的0.8%提取并四舍五入取整后作为2006 年度董事会基金预算，实际提取额为205 万元。

    十一、关于召开公司2005 年度股东大会的议案决定于2006 年5 月22 日召开海虹企业(控股)股份有限公司2005 年度股东大会，审议关于公司2005 年度报告、修改公司《章程》等相关事项。

    特此公告。