本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")将于2006 年5月26日召开2005年年度股东大会，具体情况如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006 年5月26日上午9：00

    2、召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006年5月23日下午3:00 收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师和其他邀请人员等。

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；

    2、审议《公司2005年董事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年监事会工作报告》；

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

    6、审议《京山轻机公司章程(修改案)》；

    7、审议《关于投资造纸机械项目的议案》；

    8、审议《关于公司日常关联交易的议案》；

    9、审议《关于在昆山投资设立公司的议案》；

    10、审议《关于推选田先平先生担任公司监事的议案》

    田先平先生，男，大专学历，43岁，历任湖北省京山轻工机械厂车间组长、主任、副厂长，湖北京丰机械有限公司总经理，公司一厂厂长、总调室副总调度长、总调度长、公司第三届董事会董事等职，现任公司总调度长。没有在外单位兼职的情况；与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止目前，未持有本公司的股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    11、审议《京山轻机股东大会议事规则(修改案)》

    12、审议《京山轻机董事会议事规则(修改案)》

    13、审议《京山轻机监事会议事规则(修改案)》

    14、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    以上第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十四项的具体内容详见2006年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》，第六、十一、十二、十三项的具体内容详见2006年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。，

    (2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

    (3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

    (4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

    2、登记时间：2006年5月24、25日(上午9:00 至11:30,下午14:00至17:00)

    3、登记地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司证券部

    联系人：罗贤旭、谢杏平

    联系电话：(0724)7210972

    联系传真：(0724)7210972

    特此公告。

    附：授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持股数量：

    委托 有效日期： 委托人签名(盖章)：

    年 月 日