本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2006年4月8日以电子邮件和书面形式发出通知,于2006年4月18日上午8:30在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事11人,现场出席人数为7人,独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生等4人通过传真形式表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：

    1、审议通过了公司2006年第一季度报告。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过了公司会计估计变更的议案。

    随着"天方"品牌知名度的日益提高,公司产品销向信誉高、实力强的客户比重越来越大,1999年制定的应收款项计提坏账准备的比例已不能恰当地反映公司的财务状况。根据公司实际经营状况,结合同行业实际水平,为更为恰当地反映公司的财务状况和经营成果,提议对公司应收款项计提坏账准备的比例进行变更。变更前和变更后的计提比例如下：

              变更前   变更后
    1年以内       6%       5%
    1-2年        50%      10%
    2-3年        70%      20%
    3-4年        90%      50%
    4-5年        95%      80%
    5年以上     100%     100%

    11票同意、0票反对、0票弃权

    3、审议通过了公司投资年产400吨环丙沙星项目的议案。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告！

    河南天方药业股份有限公司董事会

    2006年4月18日